Quyết liệt trấn áp tội phạm hoạt động “tín dụng đen”

Thứ ba - 25/07/2023 09:49

Ngày 25/7, Phòng Cảnh sát hình sự cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng trong ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án cho Công an thành thành phố Hạ Long tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 23/6/2023, Phòng Cảnh sát hình sự đã phá chuyên án bắt giữ 08 đối tượng có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” trên địa bàn thành phố Hạ Long gồm: Lê Kỳ Chính, sinh năm 1991; HKTT: tổ 1, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, hiện ở tại tổ 16, Khu 2, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long; Phạm Thị Oanh, sinh năm 1993, trú tại tổ 3, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long; Lê Kỳ Sỹ, sinh năm 1987, HKTT thôn Đại Trà Hải, xã Đông Phương, Kiến Thụy, Hải Phòng, hiện ở tại tổ 16, khu 2, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long; Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1987; HKTT tổ 33B, khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, hiện ở tại tổ 19, khu 3, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long; Doãn Đình Hoành, sinh năm 1992, trú tại tổ 14, khu 3A, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long; Hoàng Văn Vương sinh năm 1986, HKTT tổ 8, khu 6, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, hiện ở tại tổ 4, khu 6, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long; Nguyễn Văn Huy, sinh năm 1986, trú tại tổ 3, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long và Nguyễn Hồng Minh, sinh năm 1994, trú tại tổ 16, khu 2, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long.

Quá trình điều tra xác định, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, các đối tượng đã cho khoảng 200 lượt người vay tiền với mức lãi từ 3000đ/triệu/ngày đến 6000đ/triệu/ngày, tương ứng mức lãi từ 109,5%/năm đến 219%/năm với tổng số tiền dùng để cho vay là 7.589.000.000đ, thu lời bất chính khoảng 1,7 tỉ đồng.

Quá trình khám xét, Phòng cảnh sát hình sự đã tạm giữ 87 bộ hồ sơ cho vay, trong đó có giấy vay tiền, CCCD, bằng lái xe, đăng ký xe, giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh,... và 01 ô tô nhãn hiệu KIA Sportage biển số 14A-712.10; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Air Blade; 09 điện thoại di động các loại; 03 máy tính bảng Ipad.

Hiện vụ án đang được Công an thành phố Hạ Long tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luât./.
./.

Tác giả bài viết: Hoàng Huyền: Phòng Cảnh sát hình sự

Những tin mới hơn