Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Thủ đoạn lừa đảo thông qua hình thức thuê đứng tên làm hợp đồng vay tiền ngân hàng mua tài sản

Thứ tư - 17/08/2022 13:45

Quá trình điều tra, nghiên cứu về tội phạm lợi dụng mạng xã hội (Facebook; Zalo) để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được nhiều đơn tố giác của công dân qua đó phát hiện phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi của loại tội phạm này.

Thủ đoạn lừa đảo thông qua hình thức thuê đứng tên làm hợp đồng vay tiền ngân hàng mua tài sản

Chị C.T.T cư trú tại xã Dân Chủ, TP Hạ Long là người kinh doanh bán hàng online. Ngày 04/8/2021, một người tên là Hưởng (không rõ địa chỉ) là khách mua hàng online của chị T gọi điện giới thiệu mối làm ăn là có người muốn nhờ vợ chồng chị T đứng tên giúp làm hợp đồng vay tiền tại ngân hàng mua một chiếc xe ô tô. Vợ chồng chị T sẽ nhận được số tiền công là 70.000.000đ. Vợ chồng chị T đồng ý và được Hưởng kết nối điện thoại với người phụ nữ tự giới thiệu tên là Trương Thị Tuyết. Tuyết nói chị T chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân, CCCD còn thủ tục Tuyết đã lo hết, đến ngày hẹn chỉ đến ngân hàng và Showroom ô tô ký hồ sơ vay tiền mua xe. Theo hướng dẫn của Tuyết, vợ chồng chị T đã ký hợp đồng vay tiền ngân hàng mua một chiếc xe ô tô trị giá 940 triệu đồng và làm thủ tục đăng ký biển số, đăng kiểm lưu hành mang tên chồng chị T.

Đến ngày 20/8/2021, chị T được một người tự giới thiệu tên Đinh Văn Quý ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa do Tuyết cử đến nhận xe và đưa trước cho chị T số tiền công 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng) đồng thời ký giấy biên nhận tên. Quý hẹn số tiền công còn lại sẽ đưa vào ngày 28/8/2021. Tuy nhiên, sau khi giao xe ô tô cho Tuyết đối tượng này đã cắt liên lạc với chị T, không trả lãi, gốc ngân hàng như hứa hẹn. Do là người ký hợp đồng vay tiền ngân hàng nên hàng tháng vợ chồng chị T vẫn phải nộp tiền gốc và lãi cho ngân hàng. Đến khi hết khả năng thanh toán tiền cho ngân hàng, vợ chồng chị T mới làm đơn tố giác gửi đến cơ quan điều tra.

Do số điện thoại, tài khoản ngân hàng và tài khoản trên các trang mạng xã hội mà các đối tượng dùng để lừa đảo được mua hoặc mở từ các thông tin cá nhân khác (do người khác bán lại) nên không thể xác minh, thu hồi tài sản và khả năng bắt giữ được các đối tượng phạm tội là rất khó.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, xác minh nội dung vụ việc./

Tác giả bài viết: Trần Thanh Tĩnh: Phòng Cảnh sát hình sự

Những tin mới hơn