Khẩn trương truy xét, bắt giữ đối tượng hack tài khoản banking chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng

Thứ năm - 22/04/2021 14:34

Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ đối tượng Phan Văn Thái, SN 1995, trú tại số 5/85 Lê Duẩn, phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ngày 15/3, thông qua ứng dụng Facebook, Anh Trần Văn M nhận được tin nhắn từ tài khoản Facbook của chị Nguyễn Thanh T (là người thân trong gia đình anh M, đang sinh sống tại Canada) với nội dung muốn gửi tiền về cho người nhà ở Việt Nam và nhờ anh M giúp nhận tiền hộ. Vì tin rằng người đang nhắn tin đúng là chị T (chị họ của mình) nên anh M nhận lời, cung cấp số tài khoản để chị T chuyển tiền. Sau đó, người sử dụng tài khoản Facebook của chị T tiếp tục gửi cho anh M 1 đường link và hướng dẫn anh M nhấp vào đó rồi nhập thông tin về tài khoản để “xác nhận tài khoản thì mới chuyển tiền thành công từ nước ngoài về được”. Anh M tin rằng người nhắn tin là chị mình nên đã làm theo mọi hướng dẫn. Sau khi nhập, cung cấp các thông tin về tài khoản theo hướng dẫn, anh M đã liên tiếp 6 lần nhận được tin nhắn từ ngân hàng báo tài khoản của mình đã chuyển khoản tổng cộng 1.589.000.000 đồng tới tài khoản số 0281000624739 (mở tại ngân hàng Vietcombank). Lúc đó, anh M nghi ngờ tài khoản Facebook của chị T đã bị hack nên đã đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh trình báo.

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo và khẩn trương tổ chức lực lượng xác minh, truy vết đối tượng. Phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương để làm việc với chủ tài khoản ngân hàng số 0281000624739 (tài khoản đối tượng chuyển tiền đến) xác định người này đã mở tài khoản giúp cho một người bạn tên L (hiện đang sinh sống tại Mỹ) sử dụng; việc trao đổi nhờ mở tài khoản đều thông qua nhắn tin trên Facebook. Qua xác minh xác định tài khoản Facebook của bà L cũng đã bị đối tượng khác hack từ lâu và người đang sử dụng tài khoản số 0281000624739 không phải là bà L. Không nản chí, trinh sát đã ngày đêm kiên trì, tỷ mỷ thu thập, phân tích sàng lọc khối lượng dữ liệu khổng lồ với quyết tâm truy xét bằng được đối tượng. Sau 15 ngày đêm liên tục truy vết, chân dung đối tượng đã dần hé mở. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự đã cử 1 tổ công tác phối hợp với Phòng 6 - Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đến thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị để truy xét đối tượng. Với sự phối hợp có hiệu quả của Công an tỉnh Quảng Trị, đến ngày 09/4, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Phan Văn Thái, SN 1995, trú tại số 5/85 Lê Duẩn, phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, là người gây ra vụ án này. Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phan Văn Thái đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Văn Thái về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật hình sự.
Truy xét bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ án này là kết quả của 26 ngày đêm quyết tâm, kiên trì của các cán bộ chiến sỹ “phá án trên mạng”, dưới sự chỉ đạo, động viên thường xuyên, liên tục của Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; với sự phối hợp gắn bó, nhiệt tình của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Trị, Công an tỉnh Bình Dương. Để phục vụ việc đấu tranh mở rộng vụ án, Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị những ai bị đối tượng sử dụng thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt tiền rồi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng số 0281000624739 (mở tại ngân hàng Vietcombank) khẩn trương đến Công an nơi cư trú tố giác tội phạm, hoặc liên hệ với Đội 5 – Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp nhận, giải quyết. Qua vụ án này, để giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức tự bảo vệ tài sản của mình trong môi trường không gian mạng hiện nay, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo:

Người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ mình khi sử dụng mạng internet và các trang mạng xã hội. Tuyệt đối không khai báo thông tin cá nhân như họ tên, năm sinh, địa chỉ, số CMND/CCCD, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, số ghi trên thẻ ngân hàng vào bất cứ trang web nào không có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp. Tuyệt đối không nhập tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập tài khoản banking vào bất cứ trang web nào ngoài ứng dụng banking ngân hàng mà mình mở tài khoản. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP ngân hàng cho bất cứ ai, trong bất cứ trường hợp nào.

Khi phát sinh các nội dung về vay mượn tài chính, giao dịch tài chính... trong quá trình nhắn tin trên các tài khoản mạng xã (kể cả tài khoản đó là của người thân của mình), đề nghị người sử dụng mạng xã hội cần có sự thận trọng gọi điện nói chuyện trực tiếp, gọi “video call”... để kiểm tra, xác minh kỹ về người đang nói chuyện trước khi trả lời “đồng ý”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Ninh - Công an Quảng Ninh

Những tin mới hơn