Đề nghị truy tố bị can lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng

Thứ năm - 05/06/2025 23:25

Ngày 20/01/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thanh Hằng (SN: 1988, trú tại: số 24, Mỹ Gia 1, khu Đô thị VinHomes, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long) về hành vi hứa hẹn, nhận tổng số tiền 3,5 tỷ đồng vào năm 2022 của chị H.Đ.T.N (SN: 1995, Nơi ĐKTT: số 158, phố Đông Tiến 1, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên) và anh N.V.S (SN: 1967, Nơi ĐKTT: tổ 39, khu 4, phường Cao Thắng, TP Hạ Long) để làm thủ tục chuyển nhượng lốc đất Dự án Khu dân cư đô thị tại km3, km4 phường Hải Yên, thành phố Móng Cái (Dự án Vinaconex Móng Cái) nhưng sau đó không thực hiện, chiếm đoạt số tiền trên.

Bản thân Hà Thanh Hằng làm công việc môi giới, liên hệ với các Chủ đầu tư dự án bất động sản để bán lại cho người có nhu cầu. Đầu năm 2022, Hà Thanh Hằng làm Hợp đồng, nhận tổng số tiền cọc là 3,5 tỷ đồng từ chị H.Đ.T.N và anh N.V.S (đối với chị H.Đ.T.N là 2,1 tỷ đồng để chuyển nhượng lốc đất ký hiệu OLK36; đối với anh N.V.S là 1,4 tỷ đồng để chuyển nhượng lốc đất ký hiệu OLK06). Sau đó, Hằng đã chủ động liên hệ, nhờ anh M.D.L (SN: 1978, Nơi ĐKTT: 2A ngách 158/168, phố Ngọc Hà, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) giới thiệu để Hằng trực tiếp làm việc, chuyển tổng số tiền 02 tỷ cho chị T (SN: 1989, Nơi ĐKTT: khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và chuyển tổng số tiền 02 tỷ đồng cho Công ty tại Hà Nội để mua lốc đất Dự án Vinaconex, Móng Cái theo theo đề nghị của chị H.Đ.T.N và anh N.V.S. Tuy nhiên, vào tháng 02/2022 và tháng 05/2022, Hà Thanh Hằng đã chủ động đề nghị chị T và Công ty tại Hà Nội trả lại tổng số tiền 04 tỷ đồng (là số tiền Hằng đã cọc thiện chí với 02 Công ty này để mua lốc đất Dự án Vinaconex, Móng Cái cho chị H.Đ.T.N và anh N.V.S) để phục vụ mục đích chi tiêu cá nhân. Sau đó, Hằng không thông báo cho chị N và anh S biết sự việc; không liên hệ với cá nhân, đơn vị nào khác để làm việc với Chủ đầu tư và đưa ra các thông tin gian dối nhằm mục đích che dấu, chiếm đoạt tài sản (số tiền 3,5 tỷ đồng) chị H.Đ.T.N và anh N.V.S phục vụ vào mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu thu thập được; ngày 20/05/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Bản kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị VKS nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố Hà Thanh Hằng về tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 175- BLHS.

Tác giả bài viết: Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra

Những tin mới hơn